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【深化行業“治亂”專項行動】追繳凍結查封 為黑惡勢力“斷財路”

本報訊(全媒體記者 張偉)鞍山轄區各金融機構配合公安等部門進行財產查詢62人次,追繳財產3筆,扣劃資金2筆,凍結賬戶3戶;建立“打財斷血”工作機制,徹底鏟除黑惡勢力經濟基礎……昨天記者了解到,掃黑除惡專項斗爭開展以來,中國人民銀行鞍山市中心支行充分認識掃黑除惡事關社會大局穩定和國家長治久安,堅持把專項斗爭作為一項重要政治任務來抓,通過有效結合人民銀行職能,從制度建設、協調配合、“打財斷血”、行業治亂、督導考核等五個方面建立健全掃黑除惡長效長治機制,為掃黑除惡專項斗爭保駕護航。

為了從制度上為掃黑除惡專項斗爭保駕護航,中國人民銀行鞍山市中心支行先后制定了《掃黑除惡專項斗爭工作領導小組及辦公室工作職責》、《掃黑除惡專項斗爭會議制度》、《掃黑除惡專項斗爭督查制度》、《掃黑除惡專項斗爭舉報線索會商制度》、《掃黑除惡專項斗爭聯絡員制度》、《掃黑除惡專項斗爭請示報告制度》、《掃黑除惡專項斗爭線索排查制度》、《掃黑除惡專項斗爭信息報送制度》、《涉黑涉惡問題線索移交制度》等治理規則,彌補工作漏洞。掃黑除惡專項斗爭制度體系的全面建立,進一步規范了掃黑除惡專項斗爭管理機制,保障了掃黑除惡工作有序開展。

為進一步強化信息共享、聯動處置,提高綜合治理水平,中國人民銀行鞍山市中心支行積極加強與政法機關公安部門協調聯動,建立了線索通報機制和線索移交機制,有效聯合公安部門開展專項行動,部門間合力不斷增強,在行業治亂、“打財斷血”、線索核查等方面均取得顯著成效。制定了掃黑除惡專項斗爭“打財斷血”工作機制。要求金融機構按周上報清查黑惡勢力財產情況統計表,要求全市112家金融機構積極配合相關部門對涉黑涉惡企業、個人采取追繳、凍結、查封、扣劃和行政處罰,做到協調聯動。截至目前,鞍山轄區各金融機構共積極配合公安等機關財產查詢62人次,追繳財產3筆,扣劃資金2筆,凍結賬戶3戶,大力支持有關部門打擊黑惡勢力犯罪,徹底鏟除黑惡勢力經濟基礎。

中國人民銀行鞍山市中心支行以重點打擊“套路貸”,重點整治可疑交易“零報告”為切入點,開展為期一年的深化行業治亂專項行動,并取得重要階段性成果。組織112家義務機構學習“套路貸”犯罪類型及洗錢特征,在系統大數據監測分析基礎上開展人工分析排查,利用行業特性的優勢,對全部客戶、賬戶及資金涉嫌“套路貸”可疑交易線索逐一排查,并按周上報排查情況統計表,截至目前累計排查對公客戶20800戶,對私客戶386034戶。對30家銀行業機構可疑交易上報情況進行了徹底摸排,對“零報告”機構進行了現場監管走訪,先后對3403筆已排除可疑交易進行逐筆核對,深入分析挖掘“零報告”原因。最后,開展銀行業可疑交易甄別分析技巧業務專項培訓,金融機構可疑交易甄別能力明顯提升,截至目前共上報涉及賭博案件線索12筆,涉毒案件線索1筆,其中有2筆涉嫌賭博的線索經分析摸排認定為重點可疑后向公安局經偵分局進行了移交,并向掃黑辦進行了線索備案。

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責任編輯:良月
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